Gli Stati Uniti incriminano la banca turca Halkbank

Il Dipartimento di Giustizia Usa ha reso noto che gli Stati Uniti hanno incriminato la banca turca “Halkbank”, il cui azionista di maggioranza è il Governo turco, di violazioni delle sanzioni verso l’Iran. İn Particolare, la banca è stata accusata di frode, riciclaggio di denaro e reati relativi alla partecipazione a transazioni illeciti di circa 20 miliardi di dollari a beneficio dell’Iran, sotto forma di oro e contanti, in cambio di petrolio e gas naturale. I proventi dalla vendita di petrolio e gas iraniano alla compagnia petrolifera nazionale turca ed a quella del gas sarebbero stati depositati presso Halkbank, in conti intestati alla Banca centrale iraniana, alla National Iranian Oil Company ("NIOC"), ed alla National Iranian Gas Company.